Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

El diario de la tarde - Uruguay

Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

Capturan a dos uruguayos buscados por Brasil por operar en el mercado negro de divisas y blanquear capitales

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Detenidos dos uruguayos solicitados por Brasil por su implicación en el mercado negro de divisas y operaciones de blanqueo de capitales.

Detención de Ciudadanos Uruguayos en Operación Internacional contra el Lavado de Dinero

El Departamento de Capturas Internacionales de Interpol ha llevado a cabo la detención de dos ciudadanos uruguayos, de 56 y 54 años, requeridos por las autoridades brasileñas en el marco de la Operación “Vagus Internacional”.
Ambos individuos, que no poseían antecedentes penales, estaban involucrados en una serie de delitos que incluyen operación ilegal de cambio de moneda, lavado de activos y organización criminal.
Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, esta acción fue posible gracias a la cooperación entre distintas fuerzas de seguridad: la Policía Federal de Brasil, Interpol Brasil, Policía Federal Argentina, Policía del Paraguay y Policía Nacional de Uruguay.
La investigación abarcó objetivos en territorio brasileño, argentino, paraguayo y uruguayo.
En coordinación con el Área de Investigaciones de la Policía de Rocha, se logró detener en Montevideo a uno de los requeridos, quien contaba con una alerta roja de Interpol.
El segundo detenido fue apresado en la ciudad de Chuy.
Ambos enfrentan requisitorias internacionales por los delitos mencionados, que podrían acarrear penas máximas de hasta 24 años de prisión.
Las investigaciones indican que los detenidos formaban parte de un grupo conocido como "Núcleo Uruguay", dedicado a operaciones de cambio clandestinas.
Este grupo operaba mediante agencias de cambio que acumulaban grandes sumas de pesos uruguayos, las cuales eran luego sometidas a un proceso de transferencia física hacia Brasil, evadiendo todo control fiscal.
La evidencia sugiere que todos los núcleos involucrados podrían estar implicados en actividades de lavado de activos.
Para ello, recibían, trasladaban y transferían importantes sumas de dinero, buscando convertir estos fondos ilícitos en activos de apariencia legítima.
La Operación “Vagus” fue iniciada por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de desmantelar una red internacional responsable de delitos contra el sistema financiero, así como de lavado de activos y asociaciones criminales.
Según datos recopilados, esta organización habría manejado alrededor de 15 millones de dólares de origen ilícito durante un período de dos años, gran parte proveniente de intercambios ilegales y narcotráfico.
Este esquema internacional de lavado de dinero involucra la utilización de bancos paralelos que movilizan fondos ilícitos mediante personas físicas y jurídicas.
Los depósitos y transferencias bancarias son dirigidos a terceros, actuando como agencias, además de empresas, principalmente supermercados, ubicadas en regiones fronterizas.
Posteriormente, los fondos son enviados a casas de cambio en el extranjero, quedando a disposición de organizaciones criminales.
La Operación Vagus es considerada una extensión de la Operación Operador Fenicio, que fue lanzada en noviembre de 2022 para investigar delitos financieros en la región fronteriza entre Brasil y Uruguay.

Fuente: Telenoche

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Comentarios:

Mostrando del 1 hasta el 5 de 5 comentario(s) recibido(s).

Marta Roldán
Marta Roldán (05-10-24 10:00):
La verdad que es preocupante ver como algunos compatriotas se ven envueltos en este tipo de cosas. No solo dañan la imagen del país, sino que también perjudican a otros que laburan honradamente. Una pena que existan redes así en Uruguay.
Roxana Pastor
Roxana Pastor (02-10-24 06:02):
Es preocupante ver como estas redes delictivas operan en nuestra región, pero es bueno saber que las fuerzas policiales están trabajando en conjunto para desarticularlas. La lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado tiene que ser una prioridad, y esperemos que esto sirva de ejemplo para seguir combatiendo estos delitos.
Enrique Perez
Enrique Perez (27-09-24 15:07):
me parece un desastre que haya tanta gente metida en esto, y que el lavado de activos siga tan habilidoso. hay que ponerle un freno a estas operaciones antes que se nos descontrole más la cosa
Claudia Domínguez
Claudia Domínguez (24-09-24 21:11):
Que bueno ver que se está trabajando en conjunto para desmantelar redes de crimen organizado. Es importante cuidar nuestro país y proteger a la gente. Ojalá sigan así con estas operaciones en el futuro.
Rodrigo Zabala
Rodrigo Zabala (18-09-24 07:07):
Es bueno ver que las autoridades están trabajando en conjunto para frenar el lavado de activos y el cambio ilegal de moneda. Ojalá sigan así, cuidando lo nuestro y desmantelando estas redes criminales.
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