Propuestas de la Senaclaft apuntan a reformar la Ley de Lavado, con modificaciones clave en el Código de Proceso Penal.
Modificaciones a la Ley de Lavado de Activos en Uruguay
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Terrorismo (Senaclaft) se encuentra en proceso de modificación de la ley de lavado de activos con el objetivo de abordar esta problemática de manera más efectiva.En el marco de la segunda reunión llevada a cabo en la Torre Ejecutiva, Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, expuso que se están considerando cambios a la legislación vigente que regula la prevención del lavado de activos.
Aclaró que las modificaciones propuestas “no hacen a la esencia del sistema”.
Libonatti indicó que algunas de las reformas planteadas están vinculadas al Código del Proceso Penal, buscando la “homogeneización de los umbrales de determinados delitos”.
En este sentido, enfatizó la necesidad de adecuar los montos permitidos para las transacciones en efectivo.
Es importante señalar que estos ajustes no forman parte de la Ley de Lavado, sino que se encuentran bajo el ámbito de la Ley de Inclusión Financiera, cuyos límites fueron incrementados mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC).
“En la comisión manifestamos la necesidad de bajar ese monto”, concluyó Libonatti, subrayando así la intención de fortalecer las herramientas legales en la lucha contra el lavado de activos en el país.
Fuente: Telenoche
